Il Manuale 231 descrive la struttura del Modello Organizzativo con cui l’azienda intende attuare e tenere sotto controllo le proprie attività al fine di prevenire la realizzazione dei reati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

Scopo del documento è quello di definire il Modello 231 aziendale:

  • Definendo un sistema organizzativo chiaro e formalizzato
  • Assegnando poteri (autorizzazioni e firme) coerenti con le responsabilità gestionali dell’azienda
  • Stabilendo procedure per la registrazione, l’autorizzazione e la verifica di ciascuna operazione ritenuta critica
  • Istituendo un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo
  • Definendo le procedure di comunicazione al personale
  • Formando il personale sulle caratteristiche del Modello 231 e sulle responsabilità di ciascuno

Manuale 231

Questo strumento documentale (sebbene non obbligatorio ai fini dell’efficacia esimente) traccia una linea guida per l’implementazione del Sistema 231 ed è utile in modo particolare al soggetto che lo redige al fine di poter controllare tutte le varie fasi del processo di implementazione.

La sezione 4 del manuale riporta le sezioni descritte nella parte speciale con l’elenco dei singoli articoli di legge.

Sempre nella medesima sezione è inserita una tabella che illustra i processi svolti all’interno dell’organizzazione.

Inoltre per ciascuno di essi viene peraltro indicata la responsabilità e la eventuale entità del rischio di commissione del reato.

Schermate dimostrative del manuale 231

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Strumenti di controllo

Valutazione della situazione aziendale in relazione ai possibili reati

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Valutazione del rischio

Valutazione rischio reato per attività aziendale

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Flussi informativi OdV

Informazioni per OdV da procedure di controllo interno

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Processi e attività

Processi che potrebbero creare le condizioni per commissione reati

Procedure di controllo interno

Controllo delle attività sensibili ed i flussi informativi

monitoraggio-misurazione

Monitoraggio e misurazioni

Strumenti per Il monitoraggio e la misurazione dei processi

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Kit documentale per la realizzazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Contiene il modello, il codice etico, la parte generale e speciale, le procedure e l’analisi dei rischi.

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