Manuale
Schema illustrativo del campo di applicazione
Manuale
Attuazione efficace del Modello
Manuale
Attività operative gestione Modello
Parte Generale
Indice generale sezione
Parte Generale
Obiettivi e finalità del Modello
Parte Generale
Mappa valutazione del rischio
Parte Speciale
Rapporti con la P.A.
Parte Speciale
Le fattispecie di reati tributari
Parte Speciale
Riciclaggio beni culturali
Analisi dei rischi
Analisi per articolo dei reati tributari
Analisi dei rischi
Matrice analisi rischi per processo
Analisi dei rischi
Analisi dei rischi del processo commerciale
Codice Etico
Condotta e meccanismi applicativi
Codice Etico
Destinatari
Codice Etico
Relazioni con il personale
Organismo di Vigilanza
Indice generale sezione
Organismo di Vigilanza
Compiti OdV
Organismo di Vigilanza
Regolamento OdV
Procedure Gestionali
Processo di approvvigionamento
Procedure di controllo
Indice e scopo procedura Whistleblowing
Procedure di controllo
Piano prevenzione reati tributari
Appendice normativa
Articolo 24 e sanzioni pecuniarie e interdittive
Appendice normativa
Reati transnazionali e Legge 146/2006
Appendice normativa
Responsabilità amm.va Art.12 L.9/2013
Modulistica
Politica per la responsabilità amm.va
Modulistica
Programma di verifica interna
Modulistica
Piano annuale addestramento e formazione
Allegati
Operazioni con la P.A.
Allegati
Verbale nomina OdV
Allegati
Verbale di delega o procura
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Lo strumento per l’implementazione dei sistemi di gestione 231
Kit documentale per la realizzazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Contiene il manuale, il codice etico, la parte generale e speciale, il codice etico, le procedure e l’analisi dei rischi per articolo e per processo, checklist, Interviste, regolamento OdV, modulistica e una guida illustrata per l’implementazione del Modello 231.
