Kit Documentale Modello D.Lgs. 231 Responsabilità Amministrativa – Agg. Giugno 2024

Il prezzo originale era: 574.00€.Il prezzo attuale è: 287.00€.

Lo strumento per l’implementazione dei sistemi di gestione 231

Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Contiene ManualeCodice EticoParte GeneraleParte specialeAnalisi dei Rischi per articolo e per processo, Procedure di controllo internocheck list, modulistica, Regolamento OdV, Interviste e una guida illustrata per l’implementazione del Modello 231.

  • Documenti completamente modificabili

  • Reati presupposto aggiornati al D.L. n.19 del 2 Marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 Aprile 2024, n. 56

  • In offerta a 287€ fino al 31 Maggio

Acquista ora in promo a 287€

Categoria: COD: 0635346071102

Informazioni generali

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Procedure 231 v5.7 – Edizione 2024

Strumenti e modulistica completamente modificabili e personalizzabili utili all’implementazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01.

Ultima versione | 15 Maggio 2024

Ultimi reati presupposto aggiornati al D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56

Provvedimento D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56

  • Modifiche all’Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall’ 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs 231/01

Provvedimento Legge n.6 del 22 Gennaio 2024

  • Modifiche all’Art.518-duodecies p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) che ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall’Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01

Provvedimento Legge n.206 del 27 dicembre 2023

  • Modifiche all’Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l’25-bis.1 (Delitti contro l’industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231

Provvedimento D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

  • Estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231, del processo di whistleblowing in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato
  • Gestione dei canali interni di segnalazione ad una singola persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato , ad un soggetto esterno autonomo o al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia
  • Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall’ANAC a cui ricorrere quando non è stata previsto, attivato o non conforme un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare rischio di ritorsione o che la violazione
  • La divulgazione pubblica (a determinate condizioni) con l’uso di supporti di stampa, della televisione, della radio e dell’uso di Internet

Documentazione completamente modificabile e personalizzabile.

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Sezione dimostrativi ed esempi

Consulta tutti gli esempi e le schermate principali del kit documentale: Parte Generale, Parte Speciale, Codice etico, Analisi dei rischi, Regolamento OdV, Procedure gestionali, Procedure di controllo, Interviste, Checklist, Modulistica etc.,

Elenco reati presupposto

Elenco aggiornato reati presupposto D.Lgs. 231/01

Scarica il catalogo aggiornato dei reati presupposto cui il prodotto fa riferimento nella Parte Speciale e nell’analisi dei rischi, per articolo di legge e macrosettore.

Icona tutorial gratuito Procedure 231

Corsi di formazione gratuiti | D.Lgs. 231/01

L’acquisto al prodotto dà diritto all’accesso gratuito ai seguenti corsi di formazione online:

  1. Come fare la valutazione del rischio
  2. Come effettuare la gestione dei rischi da reato
  3. Costituzione dell’OdV ed attività di vigilanza
  4. Implementazione del Codice Etico ex. D.Lgs. 231/01

Puoi inoltre certificare le tue competenze con i test finali accreditati da CNF (Ciascun corso dà diritto ad 1 Credito Formativo in materia di formazione non obbligatoria Autorizzazione CNF n. RIC-202200003184 del 20 Giugno 2022)

Le certificazioni facilitano il conferimento di incarichi professionali ed aumentano il tuo punteggio tecnico in fase di gara d’appalto oltre ad essere utili per acquisire i crediti formativi annuali obbligatori per gli studi legali.

Certificato-AIVA

Prodotto certificato da AIVA

L’associazione AIVA ha certificato il prodotto idoneo, corretto e sufficiente all’implementazione di sistemi di gestione in conformità con gli ultimi aggiornamenti normativi del D.Lgs. 231/01.

La valutazione tiene conto di tutte le sezioni del kit documentale con particolare attenzione alla parte speciale, all’analisi dei rischi ed ai reati presupposti.

Storico degli aggiornamenti

Versione attuale v5.7

Versione 5.7 – Edizione 2024 – Aggiornata al 15 Maggio 2024
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Nota. Si è provveduto ad aggiornare la V 5.7 alla data del 15 Maggio 2024 poichè dalla data dell'11 Ottobre 2023 della prima edizione della V 5.7 sono stati pubblicati in GU vari provvedimenti, di cui alcuni non hanno un impatto significativo sul modello 231 tale da richiedere il passaggio alla V 5.8. Dei tre provvedimenti sotto elencati, trattati tutti ugualmente con la stessa cura, va rivolta particolare attenzione a quello che interessa l’Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori).
Di seguito elenchiamo i nuovi provvedimenti e le sezioni del KIT 231 che sono state interessate.
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Provvedimento D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che con le modifiche apportate all’Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall’Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs 231/01
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Aggiornata sezione Parte generale Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 14
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-25 Punto 25.3.3
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione interviste 23
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-25-3-3
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Provvedimento Legge n.6 del 22 Gennaio 2024 “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" che con le modifiche del testo del comma uno dell’Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall’Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01
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Aggiornata sezione Parte generale Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 23
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-25 Punto 25.3.3
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
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Provvedimento Legge n.206 del 27 dicembre 2023 ”Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” con modifiche all’Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l’Art.25-bis.1 (Delitti contro l’industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231
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Aggiornata sezione Parte generale Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 6 e 27
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-10 Punto 10.2.6 e SPE-20 Punto 20.3.8
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto

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Provvedimento D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione”
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Modifica testo Art.24 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-03 Punti 3.3.17 e 3.3.18
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornata la sezione interviste 01
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-01
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Modifica rubrica e testo Art.25-octies.1 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale Punto 1, 2.1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 14
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-25 Punto 25.3.3, SPE-00 e SPE-02
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornata la sezione interviste 23
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-23
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Art.25-undecies (Reati ambientali)
Inserimento Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti)
Modifica Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
Modifica Art 452-quater c.p ( Disastro ambientale)
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 17
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-7 Punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.11
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornata la sezione interviste 05
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-05
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Provvedimento Legge n.93 del 14 Luglio 2023.“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”
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Modifica Art.171-ter “Abusiva duplicazione di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. ” e Art.174-ter “Legge sulla protezione del diritto d’autore ” della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato l’Art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 15
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-16
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornata la sezione interviste 14
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-14
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Provvedimento Decreto 3 febbraio 2023 Determinazione del costo medio del rimpatrio, per l'anno 2023 che ha interessato l'Art.25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
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Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-14
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 18
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Provvedimento legge n.215 del 17 dicembre 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" che ha riscritto l’articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, interessando così l’Art.25-septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", e indicando le violazioni che producono l’irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni
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Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-05
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 12
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Nota Winple:
All’interno della nuova versione del Kit è allegata una guida illustrata che guida il Gruppo di Lavoro (Personale aziendale e consulenti) nell’implementazione del modello 231.

La Guida propone un check up iniziale dell’azienda/organizzazione grazie al quale rilevare lo stato di “pericolosità” generale in relazione ad alcuni indicatori focus e permettere di stilare il Progetto di Sviluppo del modello
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Versione v5.6

Versione 5.6 – Edizione 2023 – Aggiornata al 1°Giugno 2023
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Provvedimento Legge n.60 del 24 Maggio 2023.“ Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza”
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Art.416-bis.1 c.p. “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose” e Art.270-bis. 1 c.p. “Circostanze aggravanti e attenuanti” che hanno interessato l’Art.24-ter “Delitti di criminalità organizzata”, l’Art.25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” del D.Lgs. 231/01 e “I Reati transnazionali” Legge 146/2006
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 3,8,26
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-8,11,19
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione interviste 6,9,17
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Provvedimento Legge n.50 del 5 Maggio 2023. Conversione in Legge del Decreto Legge n.20 del 10 Marzo 2023 (cd 'Decreto Cutro') recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”.
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Art.25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Testo unico dell'immigrazione-Modifica Art.12 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"
Testo unico dell'immigrazione-Modifica Art.22 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
Testo unico dell'immigrazione-Inserimento Art.12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina"
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE14
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornata la sezione interviste 12
Aggiornata la sezione Appendice Sezione18
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-12
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Provvedimento Decreto n.59 del 4 aprile 2023 recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita'dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006"
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Regolamentazione della disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti del Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI),sua organizzazione e suo funzionamento
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1
Aggiornata Appendice Normativa Sezione 17
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-07
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Provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ #
Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione manuale Punto 1,4,7
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 1,7.5,9.1.1,9.2
Aggiornata sezione Regolamento Odv Punto 2.14
Rifacimento nuova sezione procedura di controllo P-INT-24 e note su P-INT-12
Rifacimento modulistica di supporto ALL-29, ALL-30 e ALL-31
Nuova modulistica di supporto ALL-30-A e note su ALL-08
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Nota Winple:
All’interno della nuova versione del Kit è allegata una guida illustrata che guida il Gruppo di Lavoro (Personale aziendale e consulenti) nell’implementazione del modello 231.

La Guida propone un check up iniziale dell’azienda/organizzazione grazie al quale rilevare lo stato di “pericolosità” generale in relazione ad alcuni indicatori focus e permettere di stilare il Progetto di Sviluppo del modello
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Versione v5.5

Versione 5.5 – Edizione 2023 – Aggiornata al 8 Maggio 2023
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Provvedimento Legge n. 50 del 5 Maggio 2023. Conversione in Legge del Decreto Legge n.20 del 10 Marzo 2023 (cd 'Decreto Cutro') recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”.
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Art.25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Testo unico dell'immigrazione-Modifica Art.12 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"
Testo unico dell'immigrazione-Modifica Art.22 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
Testo unico dell'immigrazione-Inserimento Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina"
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 0.1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-04 e 14
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornata la sezione Appendice Sezione 7 e 18
Aggiornata la sezione Checklist Sezione CHK-VNC-02 e 12
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Provvedimento D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023 in merito alla “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.
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Art.25-ter Reati societari. Modifica corpo e inserimento comma s-ter
Art.25-ter Reati societari. Inserimento fattispecie di reato " False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” Art. 54 del D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023

Versione 5.4

Versione 5.4 – Edizione 2022 – Aggiornata al 24 Ottobre 2022
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Provvedimento D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022 in merito alla “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
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Modifiche al codice penale
Modifica dell'Art.640 c.p. contemplato nel reato di “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” dell'Art.24 D.Lgs231/01
Modifica dell'Art.640-ter c.p. contemplato nel reato di “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” dell'Art.24 -D.Lgs231/01, nel reato di “Reati informatici e di trattamento illecito di dati dell’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 e nel reato dei “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti dell’Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 #
Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 0.1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-03, 06 e 25
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornate le sezioni Appendice Sezione 1, 2 e 14
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Provvedimento D.Lgs. n.156 del 4 Ottobre 2022 in merito alle “ Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.
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Modifica alla rubrica ed al testo dell’Art.322-bis contemplato nel reato” Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e abuso d’ufficio”dell’Art.25 D.Lgs231/01
Modifica dell’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 contemplato nel reato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” dell'Art.24 D.Lgs231/01
Modifiche al testo dell’Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs231/01 al comma 1-bis
Inserimento dell’Art. Art.301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973 nel reato “Contrabbando” dell’Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 0.1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-03, 23 e 24
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Aggiornate le sezioni Appendice Sezione 1, 4, 21, 22
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Nota Winple:
All’interno della nuova versione del Kit è stata allegata una guida illustrata che guida il Gruppo di Lavoro (Personale aziendale e consulenti) nell’implementazione del modello 231.
La Guida propone un check up iniziale dell’azienda/organizzazione grazie al quale rilevare lo stato di “pericolosità” generale in relazione ad alcuni indicatori focus e permettere di stilare il Progetto di Sviluppo del modello

Versione 5.3

Versione 5.3 – Edizione 2022 – Aggiornata al 01 Aprile 2022
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Aggiornata alla Legge n. 22 del 09 Marzo 2022
"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".
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Modifiche al codice penale
Al codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo e' inserito il titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.
Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.
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Ampliamento dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).
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Modifica dell'Art.733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto" contemplato nei reati ambientali dell'Art.25-undecies D.Lgs231/01 e modifica all'Art.9 L.146/2006 relativo ai "reati transnazionali"
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata la sezione Manuale MAN-00–Punto 0.1
Aggiornata la sezione Manuale MAN-04–Punto 4.1.2
Aggiornata la sezione Modello MOD-200-Punto 2.0
Aggiornata la sezione Modello MOD-300–Punto 3.17 e 3.20
Ampliata la sezione Modello MOD-300–Punto 3.27 e 3.28
Aggiornata sezione Parte generale MOGC-GEN-Punto 2.1
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-00,02,07,19
Ampliata la sezione Parte Speciale SPE-26 e 27
Ampliata la sezione Analisi dei Rischi MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi MOD-MCR
Ampliata la sezione interviste INT-24 e 25
Ampliata la sezione check-list CHK-VNC-24 e 25

Versione 5.2.2

Versione 5.2.2 – Edizione 2022 – Aggiornata al 01 Marzo 2022
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Aggiornata al DECRETO-LEGGE n.13 del 25 febbraio 2022,
"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".
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Modifiche agli Articoli di codice penale 316-bis, 316-ter e 640-bis con riferimento all’Art.24 del D.Lgs.n.231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 00 – Punto 0.1
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Punto 4.1.2
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 –Punto 3.2
Aggiornata sezione Parte Speciale – SPE-03
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR

Versione 5.2.1

Versione 5.2.1 – Edizione 2022 – Aggiornata al 01.02.2022
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Aggiornata alla Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020"
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Modifiche agli Articoli di codice penale 615-quater , 615-quinquies , 617-quater e 617-quinquies con riferimento all’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati)
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Modifiche agli Articoli di codice penale 600-quater e 609-undecies, con riferimento all’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01 (Delitti contro la personalità individuale)
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Modifiche all’Art.185-TUF con riferimento all’Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01 (Abusi di mercato)
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Aggiornato elenco generale contenuti
Aggiornato elenco generale reati presupposto
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 00 – Punto 0.1
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Punto 6.3.1
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Punto 12.3.1
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Punto 13.3.1
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 –Punto 3.3
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 –Punto 3.11
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 –Punto 3.12
Aggiornata sezione Parte Speciale – 0.6
Aggiornata sezione Parte Speciale – 12
Aggiornata sezione Parte Speciale – 13
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR

Versione 5.2

Versione 5.2 – Edizione 2022 – Aggiornata al 04.01.2022
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Provvedimento D.Lgs.n.184 del 8 Novembre 2021 in merito all’attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
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Inserimento Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” ” nel D.Lgs.n.231
Inserita nuova sezione Parte Speciale n. 25
Aggiornata sezione Parte Speciale n. 00– Punto Indice
Aggiornata sezione Parte Speciale n. 02– Punto 2.1
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 00 – Punto 0.1
Inserito nella sezione Manuale – MAN 04 – Punto 25
Aggiornata la sezione Modello – MOD-200 – Punto 2.0
Inserito nella sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.26
Aggiornata la sezione Parte generale–MOD-GCGEN–Punto 2.1
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-MCR
Inserita nella sezione Interviste – INT-23
Inserita nella sezione Check-list–CHK-VNC-23
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Provvedimento D.Lgs.n.184 del 8 Novembre 2021 in merito all’attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
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Modifiche Art. c.p. 640-ter che ha interessato il corpo dell'Art.24-bis del D.Lgs.n.231
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Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Punto 6
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-06
Aggiornata sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.3
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR
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Provvedimento D.Lgs.n.195 del 8 Novembre 2021 in merito all’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, relativo alla “Lotta al riciclaggio mediante diritto penale”,
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Modifiche Artt. c.p. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 che hanno interessato il corpo dell'Art.25-octies del D.Lgs.n.231
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Aggiornata la sezione Manuale – MAN 00 – Punto 0.1
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Punto 15
Aggiornata sezione Parte Speciale SPE-15
Aggiornata sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.14
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi –MOD-AR

Versione 5.1

Versione 5.1 – Ottobre 2020 – Aggiornata al 01.10.20
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Ultimo provvedimento D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 ” Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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Ultimo provvedimento D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ” Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
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Inserimento Art. 25-sexiesdecies “Contrabbando” nel D.Lgs.n.231
Inserita nuova sezione Parte Speciale n. 24
Inserito nella sezione Manuale – MAN 04 – Punto 24
Inserito nella sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.25
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-MCR
Inserita nella sezione Interviste – INT-22
Inserita nella sezione Check-list–CHK-VNC-20
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Modifiche regole Artt.24 e 25 D.Lgs.n.231/01
Aggiornata sezione Parte Speciale n.00
Aggiornata sezione Parte Generale– Punto 2.1
Aggiornata sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR
Aggiornata sezione Modello – MOD-300 – Punti 3.2 e 3.5
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Ampliamento reati tributari dell’Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231
Aggiornata la sezione Parte Speciale n. 23
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Sez. 23
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.24
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-MCR
Aggiornata sezione Interviste – INT-21
Aggiornata sezione Check-list–CHK-VNC-19
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Modifiche Artt. c.p. 316,316-ter,319-quater,322-bis, 640 e inserimento nuovi Artt. 356 c.p., 2 L.898/86 e.323 c.p. che hanno interessato il corpo degli Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231
Aggiornati Parte Speciale n. 03; Man-00-04; MOD-300; MOD-AR; MOD-MCR; CHK-VNC-01e INT-01

Versione 5.0

Versione 5.0 – Gennaio 2020 – Aggiornata al 07.01.2020
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Aggiornato alla Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019-Inserimento Art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”
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Inserita nuova sezione Parte Speciale n. 23
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Sez. 23
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.23
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR – Art. 25-quinquedecies
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-MCR
Inserita nuova sezione Interviste – INT-21
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Aggiornato alla Legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019-Inserimento nell’Art. 24-bis ”Reati informatici” delle” Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”
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Aggiornata la sezione Parte Speciale n. 06 – Punto 6.3.13
Aggiornata la sezione Parte Speciale n. 06 – Punto 6.3.4
Aggiornata la sezione Manuale – MAN 04 – Sez. 6
Aggiornata la sezione Modello – MOD-300 – Punto 3.3
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-AR – Art. 24 bis
Aggiornata la sezione Analisi dei Rischi – MOD-MCR
Aggiornata la sezione Interviste – INT-04
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Inserita nuova procedura di controllo interno “Piano di prevenzione reati tributari” – P-INT-27
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Inserita nuova sezione Check List 231 per la verifica, l’adeguamento e l’implementazione di un sistema 231 conforme alle fattispecie di reato per la responsabilità amministrativa degli enti
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Ampliata la sezione Parte Speciale n.04” Reati societari” al Punto 4.3” Le attività sensibili relative ai reati societari”.

Versione 4.9

Versione 4.9 – Settembre 2019 – Aggiornata al 02.09.2019

Aggiornato alla Legge n. 39 del 03.05.19
Inserimento Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

Aggiornato alla Legge. n. 43 del 21.05.19 – Modifica all'Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso )

Aggiornato con la modifica Art.12, 3-ter del D.Lgs. 286/98 del D. Legge n.53 del 14 Giugno modificato il 9 Agosto 2019 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

Inserita nuova sezione dedicata alle interviste 231
Aggiornata Sezione Manuale (MAN-04)
Inserita Parte Speciale (SPE-22)
Aggiornata Parte Speciale (SPE-08), Punto 8.3.4
Aggiornata Parte Speciale (SPE-14), Punto 14.2.2
Aggiornato Modello (MOD-300), Punto 3.4 , 3.18, 3.23
Aggiornato Modello (MOD-AR)
Aggiornato Modello (MOD-MCR)

Versione 4.8

Versione 4.8 – Edizione 2019 – Aggiornata al 27.02.2019

Modifica dell’Art. 6 del D.L. n. 135 del 14 Dicembre 2018 (Controllo dei rifiuti)
Art. 1 del DPCM del 24 Dicembre 2018 (Dichiarazioni ambientali)
Decreto n. 151 del 22 Dicembre 2018 (Costo medio per il rimpatrio lavoratori)
Aggiornamento sezione: Manuale – (Sezione 4)
Aggiornamento sezione: Parte Speciale – (Sezioni: 3, 7 e 14)
Aggiornamento sezione: Modello Organizzativo – (Sezione: 3)
Aggiornamento sezione: Procedure di Controllo Interno – (Procedura: 24)
Inserita nuova sezione dedicata al Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

Novità V4.7

Versione 4.7 – Edizione 2019 – Aggiornata al 31.01.2019

Aggiornato alla Legge n. 3 del 09.01.2019
Aggiornato con l'Art. 6 del D.Lgs. 135 del 14.12.2018 (Abolizione SISTRI)
Aggiornato con la modifica dell’Art.25 del D.Lgs. 231/01
Aggiornata Sezione Manuale (MAN-04)
Aggiornata Parte Speciale (SPE-03) – Punti 3.3.3, 3.3.8, 3.3.12, 3.3.13
Aggiornata Parte Speciale (SPE-04) – Punto 4.2.11
Aggiornata Parte Speciale (SPE-07) – Punto 7.3.13
Aggiornata Parte Speciale (SPE-19) – Punto 19.3.9

Aggiornato Modello (MOD-300) – Punti 3.2, 3.5, 3.8, 3.17, 3.20

Aggiunta nuova Procedura di Controllo Interno (P-INT-25)
Aggiunta nuova Procedura di Controllo Interno (P-INT-26)

Aggiunto nuovo Allegato (ALL-32)
Aggiunto nuovo Allegato (ALL-33)

Novità V4.6

Versione 4.6 – Edizione 2018 – Aggiornata al 3 Aprile 2018

Il D.Lgs n.21 del 1 Marzo 2018 ha introdotto nuovi articoli di codice penale in merito ai reati ambientali (Art 452 quaterdecies c.p.), ai reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo, (Artt. 493 ter e 512 bis c.p.), ai reati con finalità di terrorismo (Art. 270-bis.1 c.p.), ai reati di razzismo e xenofobia Artt.604-bis e 604-ter c.p.), ai reati di criminalità organizzata e reati transnazionali (Art.416-bis.1),ed ha apportato pure modifiche ai reati contro la personalità individuale (Art.601-bis c.p.), Sono state aggiornate tutte le relative e correlate sezioni del Manuale, Parte generale, Parte Speciale e Analisi dei rischi.

Novità V4.4

Versione 4.4 – Edizione 2018 – Aggiornata al 22 Febbraio 2018

Inserimento nel decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, del nuovo articolo Art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia” previsto dall’Art.5 della L. n.167 del 20 Novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI (giustizia e affari interni) del consiglio della Comunità Europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, Inserite, previste dalla L. n.179 del 30 Novembre 2017, le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell\'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Whistleblowing) con la sostituzione dell\'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, e la modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.Inserita nuova sezione della parte speciale "SPE-21" in tema di Reati di razzismo e xenofobia, e nuova procedura di controllo interno “P-INT-24 “ in tema di segnalazione di sospetti "whistleblowing”, Aggiornate tutte le relative e correlate sezioni del Manuale, Parte generale, Parte Speciale, Analisi dei rischi, Modello Organizzativo e Procedure di Controllo interno

Novità V4.3

Versione 4.3 – Edizione 2017 – Aggiornata al 23 Novembre 2017

Adeguamento alle modifiche al codice delle leggi antimafia ed alle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e Legge 161 del 17 Ottobre 2017.

Le sezioni ed i modelli interessati alle modifiche del kit documentale trattano l\'Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 (Reati commessi nei rapporti con la P.A.), Art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 (Reati di criminalità organizzata), Art. 25-quater (Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell\'ordine democratico, L. 146/2006 (Reati transnazionali, Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare)

Novità V4.2

Versione 4.2 – Edizione 2017 – Aggiornata al 15 Settembre 2017

Introduzione del reato di tortura previsto dalla Legge n. 110 del 14 Luglio 2017 ed i relativi Art. 613-bis cp, Art. 613-ter cp e modifiche all\'Art. 191 cpp

Novità V4.1

Aggiornata la sezione relativi ai reati societari con richiamo al D.Lgs. 38 del 15 Marzo 2017 che attua le disposizioni relative alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Novità V4.0

Aggiornamento generale dei reati in tutte le sezioni, Inserita nuova parte speciale : Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\'autorità giudiziaria, Inserita nuova parte speciale : Reati transnazionali, Inserita nuova parte speciale :Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva, Inserite nuove Procedure di Controllo Interno PCI: Segnalazioni all’OdV, Gestione degli adempimenti in materia ambientale, Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza, Flussi monetari e finanziari, Gestione del contenzioso, Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati, Rapporti con Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza, Acquisizione e gestione dei progetti finanziati, Formazione del bilancio civilistico e gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale, Piano di prevenzione della corruzione

Novità V3.2

Inserito Processo di gestione del contenzioso civile, amministrativo e ambientale in cui sia parte la P.A., Inserito Processo di gestione dei rapporti con la PA per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative•Inserito Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, Nuovo MOD-270 – (Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo ed ambientale), Nuovo MOD-280 – (Processo di gestione dei rapporti con la PA per l’ottenimento di licenza o autorizzazioni amministrative), Nuovo MOD-290 – (Processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici per gestione e smaltimento dei rifiuti), Nuova procedura di controllo interno P-INT-11-(Gestione fondi pubblici)

Novità V3.1

Modifica delle disposizioni relative ai processi sensibili, Inserimento del processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici

Novità V3.0

Realizzazione nuovo tipo di Modello 231 diviso in Parte Generale e Parte Speciale, Parte speciale : Reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari ed abusi di mercato, Parte speciale : Reati di omicidio colposo commessi in violazione delle norme sulla sicurezza lavoro, Parte speciale : Reati ambientali, reati informatici e trattamento illecito dei dati, Parte speciale : Reati di criminalità organizzata e reati con finalità di terrorismo, Parte speciale : Falsità in monete, reati contro industria, commercio ed in violazione diritto d’autore, Parte speciale : Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri e mutilazione organi genitali femminili, Introduzione nuovo questionario preliminare per implementazione sistema 231, Revisione della modulistica per il calcolo dei rischi per processo o per reato del D.Lgs. 231/01