Articolo a cura di Natalino Anzalone – Presidente di AIVA SGSL (Associazione Italiana Valutatori ed Asseveratori SGSL).
Il sistema introdotto dal D.Lgs. 231/01 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa.
DetailsD.Lgs. n. 184 dell’8 Novembre 2021
Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio
D.Lgs. n. 195 dell’8 Novembre 2021
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.
Aggiornamento Kit Documentale Procedure D.Lgs. 231/01 – Gennaio 2020
Art. 39 del D.L. n.124 del 26 Ottobre 2019 | Reati tributari
Art. 1 del D.L. n.105 del 21 Settembre 2019 | Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Aggiornamento Kit Documentale Procedure D.Lgs. 231/01 – Luglio 2020
D.Lgs. n. 75 del 14 Luglio 2020
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
Il D.Lgs.n.75 oltre a modificare gli articoli del codice penale 316,316-ter,319-quater,322-bis e 640, ad introdurre i nuovi articoli 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture), Art.2 L.898/1986 (Frode in agricoltura) e.Art.323 c.p. (Abuso d’ufficio), ha modificato le regole degli Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01.
DetailsAggiornamento Kit Documentale Procedure D.Lgs. 231/01 – Ottobre 2020
D.Lgs. n. 116 del 3 Settembre 2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi
Dopo il D.Lgs.n 75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale” che ha interessato il D.Lgs.n.231/01 nelle sezioni riguardanti i reati tributari e quelli di contrabbando, ecco il D.Lgs.n.116 del 3 Settembre 2020 che va ad interessare la sezione dei reati ambientali.
